Правоохранители раскрыли группу людей, которых подозревают в организации схемы по выводу почти 580 млн грн из оборонных контрактов через так называемый «конвертационный центр». Кроме того, подозреваемые уклонялись от уплаты налогов на более чем 100 млн грн.

По данным следствия, преступная группа создала разветвленную сеть фиктивных предприятий, которые использовались для легализации средств, полученных от оборонных контрактов. Схема действовала через создание подставных юридических лиц, которые формально выполняли работы по государственным заказам, однако фактически занимались выводом бюджетных средств.

Правоохранители установили, что участники преступной организации использовали сложный механизм отмывания денег. Сначала средства поступали на счета официально зарегистрированных предприятий по оборонным контрактам, а затем через систему фиктивных операций переводились на счета подставных лиц. После этого деньги выводились из официального оборота через «конвертационный центр» – сеть предприятий, специализирующихся на незаконном обмене безналичных средств на наличные.

Следователи отмечают, что такая деятельность нанесла значительный ущерб государственному бюджету и обороноспособности страны. Кроме непосредственного расхищения почти 580 млн грн, государство недополучило более 100 млн грн налогов, которые должны были поступить в казну при легальном ведении бизнеса.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители провели обыски по месту жительства и работы подозреваемых, изъяли документы, компьютерную технику и другие вещественные доказательства. Также были заблокированы счета предприятий, причастных к схеме, и арестованы активы на сумму, эквивалентную причиненному ущербу.

Руководителям преступной группы сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за создание преступной организации, расхищение государственного имущества в особо крупных размерах и уклонение от уплаты налогов.

Это разоблачение является очередным примером системной борьбы правоохранительных органов с коррупционными схемами в оборонной сфере. Следствие продолжается, и не исключено, что круг подозреваемых может быть расширен после анализа изъятых материалов и установления всех обстоятельств преступления.